Вопросы по ПАММ-счетам

[.Alpari 189]

23 часа назад, Hitronrav сказал:

Если инвестиционный счёт создан 31 числа, а в очередном месяце только 30 дней, окончание интервала будет 1 числа следующего месяца? 

Здравствуйте! Не совсем. Логика такова: Клиент инвестирует N-го числа в какой-то месяц. Если в следующем месяце есть число N, то завершение интервала произойдет N-го числа. Если в следующем месяце нет числа N, то завершение интервала произойдет в последний день месяца.

[Karelia_invest 1,258]

А что за однояйцевые близнецы-управляющие появились? OZR и Spisa. И сразу за неделю в ТОПе. Интересно, зеркальные счета с -100% за неделю есть (не удивлюсь, что даже и под другими никами)? Надо посмотреть...

 

 

[Karelia_invest 1,258]

Поковырялся в диапазоне номеров ПАММ-счетов с 472645 по 472700. Однозначно, зеркальные ПАММ-счета есть. Что их все объединяет? Срок жизни, схожие сделки  по времени 4 августа (с 5 до 18 часов) и 10 августа (с 9 до 17 часов), совсем свежие ники без архива. Это прям организованная группировка какая-то!!!

А вот и доказательства. ПАММ-счета: StarBest, MoneyKing, D One, FirstOne.

Возможно есть еще. Досконально не искал. Навскидку организатор мошеннической схемы PManager - управляющий последнего из перечисленных мной ПАММ-счетов.

Прошу принять соответствующие меры (заблокировать ники, наказать виновного). Ну, и в дальнейшем нужно как-то пресекать подобное. О какой честной конкуренции тут может идти речь?

 

Техническая дырка, о которой я не раз заявлял, имеет место быть. Неоднократно мной на форуме был пойман вездесущий многоликий пользователь, который, уверен на 100%, продолжает свою писанину и поныне. Но ладно когда такое происходит просто на форуме, но когда такое касается дела инвестиций!!! Это ж просто кошмар какой-то. Сотрудникам Альпари нужно серьезно подумать над устранением данной проблемы.

Edited August 11, 2020 by Karelia_invest

[.Alpari 189]

2 часа назад, Karelia_invest сказал:

Надо посмотреть

 

Здравствуйте! Спасибо, обязательно проверим данную информацию.

[Karelia_invest 1,258]

Не считаете ли Вы, что было бы правильным на время разбирательства заблокировать ввод инвесторских средств на счета управляющего-мошенника. Ведь в понедельник сгорят инвесторские деньги на одном из счетов, а второй счет прыгнет еще выше в ТОП и наберет еще больше инвесторских средств. 

[Karelia_invest 1,258]

Да, и как долго Вы планируете разбираться? Я Вам за полчаса нарыл доказательства, оформил посты с картинками и ссылками, а Вы даже не заблокировали ввод на счета мошенника.

[Karelia_invest 1,258]

Вот еще 2 недостающих счета из мошеннической цепочки: SheriTrader и S A Y E.

Все 8 счетов открыты 3 августа.

4 августа осуществлен перелив со счетов StarBest, MoneyKing, FirstOne и S A Y E  на счета D One, SheriTrader, OZR и Spisa.

10 августа осуществлен перелив со счетов D One и SheriTrader на счета OZR и Spisa, которые сразу взлетели в ТОП активного рейтинга и на них уже пошел поток инвесторов.

В начале следующей недели мошенником будет осуществлен перелив средств с одного из двух оставшихся счетов на другой, который выстрелит еще выше в рейтинге, показав чумовые проценты, на которые будут набраны очередные буратины  инвесторы. Схема проста как пять копеек. Управляющий-мошенник безрисково обогащается за счет вознаграждения от инвесторов, не теряя свои кровные (переливая их со счета на счет).

Вроде разложил все по полочкам. Когда уже будет заблокирован ввод на счета OZR и Spisa?

[Karelia_invest 1,258]

Прошу сотрудников Альпари доходчиво и популярно объяснить мне тугому, как же так получается, что один нехороший пользователь (или все-таки не один) умудряется проворачивать такую мошенническую схему. Причем, это ведь далеко не первый случай. Периодически это повторяется. Насколько я понимаю, для того, чтобы открыть ПАММ-счет на отдельный ник (управляющего), нужно зарегистрировать отдельный личный кабинет. А чтобы зарегистрировать несколько различных кабинетов, нужно иметь на руках столько же паспортов. Более того, чтобы стать ПАММ-управляющим и открыть оферту, нужно пройти верификацию. Раньше для этого нужно было специальное заявление заверить у нотариуса и отправить почтой в адрес Альпари, либо лично ехать в офис компании. Теперь, конечно, многое изменилось и упростилось. По-моему, если не путаю, теперь верификацию можно пройти и по видеозвонку по скайпу с паспортом в руках. Возникает вопрос. Откуда у этих чертей столько паспортов? Про родственников тема не катит. Ну пару раз можно воспользоваться паспортом брата/сестры/матери/отца, чтобы открыть на них личный кабинет. Но ведь их еще надо заставить пройти верификацию, а затем пополнить с их личного кабинета открытые на их имя ПАММ-счета. Варианты с банковскими переводами и картами в таком случае отпадают и остаются какие-нибудь обезличенные, не подтвержденные электронные кошельки. Либо «родственники» в курсе всей мошеннической схемы и в случае вывода заработанных грязных денег вопросов задавать не будут, ибо в деле и все роли и действия заранее расписаны наперед.

 

Для меня напрашивается вывод, что одному такую схему провернуть нереально. Даже обладая базой паспортных данных и открыв несколько ПАММ-счетов и пополнив их различными способами, не требующими идентификации личности, открыть оферты на счетах и пройти верификацию в качестве управляющего без своего человека в Компании не получится.

 

Остается вариант с группой лиц – «родственников», совершающих данное мошенничество по предварительному сговору. Причем, один и тот же человек, обладающий неплохими коммуникационными способностями и навыками убеждения, может безнаказанно проворачивать данную схему бесконечное количество раз, вовлекая в свою группировку все новых и новых лиц.

 

Если в чем-то не прав, прошу сотрудников компании разубедить меня. Причем сделать это аргументировано. И заодно тогда дать объяснения, почему такие случаи происходят и что Компания собирается предпринимать, чтобы они впредь не повторялись.

[Karelia_invest 1,258]

Выношу данную проблему спецом в открытую, чтобы заострить уже у сотрудников компании внимание на ней. Ну надо же это как-то решать.

[Karelia_invest 1,258]

Однако, не пришлось ждать и новой недели. Мошенник перешел к завершающей стадии уже сегодня. По-видимому, спешит провернуть свою аферу и нагреться до тех пор, пока закончится проверка специалистами компании. Одного не пойму, почему до сих пор инвестирование на счетах  OZR и Spisa не заблокировано? Вы способствуете осуществлению мошеннических схем, подобной этой?

[Pirojoque Project 3,173]

Спасибо, @Karelia_invest! Присоединяюсь к вопросам к Альпари. Прямо сейчас на площадке проворачивается запрещённый здесь приём. Где реакция компании?

[BidAsk 1,916]

Присоединяюсь. Где реакция компании?

[.Alpari 189]

22 часа назад, Karelia_invest сказал:

Да, и как долго Вы планируете разбираться?

 

4 часа назад, Pirojoque Project сказал:

Где реакция компании?

 

28 минут назад, BidAsk сказал:

Присоединяюсь.

 

Нами была проведена проверка, прием инвестиций в ПАММ-счета управляющих был запрещен.

[Karelia_invest 1,258]

А можно поинтересоваться? Только не пинайте меня сильно. У меня 3 вопроса. Первый: Какие меры наказания (помимо блокировки ввода инвесторами) применены к нарушителю (-ям)?  У Вас ведь имеются все данные по ним (позывные, пароли, явки). Второй: Какие выводы сделаны сотрудниками компании? Ну и собственно третий, который вытекает из второго. Какие меры будут предприняты компанией - лидером отрасли, чтобы подобное не повторялось из раза в раз, и чтобы интересный и привлекательный инструмент инвестирования (я имею в виду ПАММ-сервис) не превращался в пристанище подобных мошенников?

Edited August 13, 2020 by Karelia_invest

[Karelia_invest 1,258]

Не, все-таки что-то сверхрасчудесное происходит со счетами этого мошенника. А то как иначе можно объяснить тот факт, что при закрытом с 17.00 инвестировании на счете OZR в 23.00 происходит увеличение инвесторского капитала на 310$ и при этом средства управляющего не изменяются.

 

***Удалено***

 

 

[.Alpari 189]

8 часов назад, Karelia_invest сказал:

А то как иначе можно объяснить тот факт, что при закрытом с 17.00 инвестировании на счете OZR в 23.00 происходит увеличение инвесторского капитала на 310$ и при этом средства управляющего не изменяются.

 

На данном ПАММ-счете только один ролловер в 23.00, в который исполняются заявки на перевод средств. Заявки на инвестирование были поданы прежде, чем мы запретили прием инвестиций, и, соответственно, были исполнены.

 

18 часов назад, Karelia_invest сказал:

Какие меры наказания (помимо блокировки ввода инвесторами) применены к нарушителю (-ям)?  

 

В настоящий момент мы находимся в процессе разбирательств по данной ситуации.

 

19 часов назад, Karelia_invest сказал:

 У Вас ведь имеются все данные по ним (позывные, пароли, явки).

 

Компания никоим образом не может знать пароли Клиентов.

 

19 часов назад, Karelia_invest сказал:

Какие выводы сделаны сотрудниками компании? Ну и собственно третий, который вытекает из второго. Какие меры будут предприняты компанией

 

Мы всегда боремся с множественной регистрацией Клиентов в Компании. При обнаружении подобных нарушений мы принимаем соответствующие необходимые меры, в том числе объединяем учетные записи на форуме, а также архивы ПАММ-счетов.

[BidAsk 1,916]

30 минут назад, Svxtlana сказал:

На данном ПАММ-счете только один ролловер в 23.00, в который исполняются заявки на перевод средств. Заявки на инвестирование были поданы прежде, чем мы запретили прием инвестиций, и, соответственно, были исполнены.

Логика не совсем понятна, а точнее совсем не понятна.

Заявка на ввод - это лишь заявка. Она не может быть отменена заявителем. Не может быть отменена и управляющим через закрытие ввода инвестиций, если заявка была подана до такого закрытия ввода.

Здесь же ситуация кардинально другая: приём инвестиций запрещён Компанией в связи с грубым, даже преступным, нарушением управляющим Правил Компании. То есть по логике и по морали любые заявки, поданные до введения запрета Компанией приёма инвестиций, являются недействующими и инвестиции по таким заявкам не должны попасть в ПАММ-счёт, однако они каким-то образом попали... Техническим?! Сомневаюсь. Почему? Потому что при подаче управляющим в Компанию претензии, касаемой работы ПАММ-счёта, все заявки на ввод в ПАММ-счёт замораживаются и не поступают, независимо от количества открытых ролловеров ПАММа. То есть отменить либо заморозить заявку у Компании имеется техническая возможность.

Тогда почему всё же заявка, которая не должна была исполниться, исполнилась?

[.Alpari 189]

2 часа назад, BidAsk сказал:

Тогда почему всё же заявка, которая не должна была исполниться, исполнилась?

 

Когда управляющим подаётся претензия, ПАММ-счет блокируется, а все поданные заявки исполняются в первый ролловер после его разблокировки. Это автоматический процесс, созданный именно для таких случаев. При выявлении множественной регистрации верификация ПАММ-управляющего снимается вручную определенными специалистами, тем самым запрещая прием инвестиций. Сам ПАММ-счёт при этом не блокируется, для этого нет необходимости, поскольку новые инвесторы в любом случае не смогут более подавать заявки за ввод средств на счет.

[BidAsk 1,916]

1 час назад, Svxtlana сказал:

Сам ПАММ-счёт при этом не блокируется

а торговля на таком ПАММ-счёте тоже не блокируется?

[.Alpari 189]

13 минут назад, BidAsk сказал:

а торговля на таком ПАММ-счёте тоже не блокируется?

 

Нет, торговля не блокируется.

[BidAsk 1,916]

14.08.2020 в 17:32, Svxtlana сказал:

 

Нет, торговля не блокируется.

Здравствуйте, Светлана.

 

На данный момент ввод средств в ПАММ-счёт OZR снова открыт.

Прошу просветить меня и уважаемых клиентов компании "Альпари" о текущем положении процесса разбирательства по данной ситуации

14.08.2020 в 12:21, Svxtlana сказал:

В настоящий момент мы находимся в процессе разбирательств по данной ситуации

Чем в итоге всё разрешилось и что на самом деле произошло, были ли счета двойники, были ли множественные регистрации и перелив средств с одних ПАММ-счетов на другие?

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Присоединяюсь к вопросу! 

[Pirojoque Project 3,173]

4 часа назад, BidAsk сказал:

Чем в итоге всё разрешилось и что на самом деле произошло, были ли счета двойники, были ли множественные регистрации и перелив средств с одних ПАММ-счетов на другие?

Да, и будут ли они как-то наказаны?

[_Creature_ 1,470]

12 часов назад, BidAsk сказал:

На данный момент ввод средств в ПАММ-счёт OZR снова открыт.

Прошу просветить меня и уважаемых клиентов компании "Альпари" о текущем положении процесса разбирательства по данной ситуации

 

14.08.2020 в 15:39, Svxtlana сказал:

поскольку новые инвесторы в любом случае не смогут более подавать заявки за ввод средств на счет.

 

Управляющим выведены средства с ИСУ до минималки и торгует себе минимальным лотом, привлекая новых инвесторов. Что вообще происходит?

[FoolProof 3,188]

14.08.2020 в 19:32, Svxtlana сказал:

Нет, торговля не блокируется.

Недостаточно оснований? Или другая причина?